Los problemas de Flutterwave en Kenia aún no han terminado, ya que continúa el segundo caso

Flutterwave, el unicornio más valioso de África, todavía no se ha librado de Kenia. Alrededor de $3 millones de su dinero, incautados en la segunda incautación del gobierno por reclamos de fraude y lavado de dinero, permanecen congelados en dos bancos y 19 cuentas de dinero móvil (números de recibos de pago de M-pesa) como se encuentra el asunto ante el tribunal superior de Kenia.

La incautación de $ 3 millones se produjo a fines de agosto del año pasado, menos de dos meses después de que un tribunal de Kenia ordenara $ 52,5 millones a Flutterwave y otras compañías, incluidas Elivalat Fintech, Boxtrip Travel and Tours, Bagtrip Travels, Hupesi Solutions, Cruz Ride Auto Ltd y Adguru. había congelado.

En cada incautación, la Agencia de Recuperación de Activos (ARA) del país, una agencia estatal encargada de rastrear el producto del delito, presentó una demanda.

El caso original se cerró la semana pasada y liberó $52,5 millones después de que ARA retirara oficialmente el caso. Sin embargo, continúa el segundo caso en el que las soluciones de Flutterwave, Adguru y Hupesi son las demandadas. La jueza del Tribunal Superior Esther Maina fijó ayer la próxima mención para el 23 de marzo.

Si bien algunas partes predicen que es poco probable que el caso llegue a una audiencia completa, Flutterwave sigue sin resolver en los tribunales, lo que retrasa sus posibilidades de obtener una licencia para operar en Kenia.

Qué ha pasado hasta ahora

Fondos aprobados después de fEl primer caso está cerrado. pero Flutterwave sigue congelado

El tribunal liberó los fondos pertenecientes a Flutterwave y sus coacusados ​​después de que ARA retirara oficialmente una moción de decomiso contra todos ellos el 27 de febrero de este año, poniendo fin al primer caso.

Sin embargo, TechCrunch tiene conocimiento de que, aunque el tribunal de Kenia liberó los fondos después de que se cerró el caso original, la fintech aún no había accedido a los fondos hasta el viernes; sin embargo, algunas partes en el caso habían accedido a sus fondos. No quedó claro de inmediato por qué la fintech no pudo acceder a sus fondos, y los esfuerzos para obtener una declaración de Flutterwave sobre el asunto no tuvieron éxito.

La liberación de los fondos se produjo después de que el tribunal de Kenia rechazara a principios de febrero una solicitud de 2.468 nigerianos que querían que se segregaran algunos de los fondos congelados si el dinero volviera al gobierno. Las personas intentaban recuperar los fondos que habían "invertido" y perdido a través de una plataforma de apuestas deportivas que, según afirman, era un sistema de inversión y comercio falso que Flutterwave estaba usando para procesar sus pagos.

El tribunal rechazó la moción el 9 de febrero, argumentando que ARA presentó una moción en diciembre pasado para retirar la exención, casi un mes después de presentar una moción para eximir a Boxtrip Travel and Tours y Bagtrip Travels del caso.

El Génesis

Los problemas de Flutterwave en Kenia comenzaron en julio del año pasado cuando ARA la acusó de fraude y lavado de dinero, lo que llevó a la congelación de millones de dólares en cuentas vinculadas a la fintech y sus coacusados.

La agencia dijo que las cuentas bancarias de Flutterwave se utilizaron como canales para el lavado de dinero con el pretexto de brindar servicios comerciales y que la fintech no tenía evidencia para confirmar las transacciones minoristas de los clientes que pagaban por bienes y servicios. Agregó que no había evidencia de ninguna comparación con los supuestos comerciantes. La agencia ha pedido a la corte que retenga el dinero para el gobierno.

Sin embargo, se vio un cambio después de que un nuevo gobierno asumiera el cargo a fines del año pasado, abandonando algunos casos de alto perfil, incluido el contra Flutterwave.

Fundada en 2016 por Iyinoluwa Aboyeji, Olugbenga "GB" Agboola (CEO) y Adeleke Adekoya, Flutterwave facilita los pagos transfronterizos en África. Los servicios también incluyen el servicio Flutterwavestore, una plataforma de comercio electrónico similar a Shopify para pequeñas empresas.

La fintech, que recaudó 350 millones de dólares el año pasado con una valoración de 3.000 millones de dólares, lo que la convierte en una de las empresas emergentes más valiosas de África, se ha enfrentado a una serie de controversias durante el año pasado, incluidas denuncias de acoso, malversación de fondos y mala gestión.